三家公司被查，涉嫌开设赌场罪

10月11日，深圳市黄金珠宝行业协会发布行业警示函，披露司法机关在深圳市水贝片区相继查处了三家黄金珠宝公司。这些公司打着经营黄金的旗号，实际上通过线上平台开展“非实物黄金对赌”业务。所谓“非实物黄金对赌”业务，就是客户无需进行实际的黄金交割，而是基于对黄金价格涨跌的判断进行“买涨买跌”的对赌交易，且往往伴随着高杠杆。这种行为已涉嫌构成开设赌场罪，目前相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，他们也将面临严重的法律后果。

业务本质违法，扰乱市场秩序

这些企业为了牟取非法利益，以实物黄金交易为幌子，诱导客户参与高杠杆的“买涨买跌”对赌交易。其业务实质完全脱离了黄金珠宝行业的正常经营范围，把正常的黄金交易演变成了类似赌博的对赌行为。这种行为不仅严重扰乱了市场秩序，还玷污了整个黄金珠宝行业的声誉，让公众对黄金珠宝行业的正规经营产生质疑。

行业协会发出四点警示

为了维护行业健康秩序，防范法律风险，深圳市黄金珠宝行业协会向全体会员单位及行业企业发出了郑重警示：
1. 严守法律底线，认清业务本质：企业必须严格遵守国家法律法规，任何以“黄金交易”为名，开展无实物交割、高杠杆、对赌性质的所谓“投资”业务，均属违法行为，企业切勿心存侥幸，以身试法。
2. 坚持合规经营，回归行业本源：各企业应专注于实物黄金珠宝的研发、生产、销售等实体业务，杜绝一切脱离实物的虚拟交易和投机活动，确保业务真实、合规，回归黄金珠宝行业的本质。
3. 加强内部管理，履行主体责任：企业负责人及股东要承担起首要责任，完善内部风控体系，加强对业务模式的法律审核与员工职业道德教育，从源头上杜绝违规行为的发生。
4. 立即开展自查，主动规避风险：各企业应马上对自身经营业务进行全面审视，如果存在任何擦边球或违规嫌疑的业务，必须立即停止并进行彻底整改，避免陷入法律困境。

此次深圳水贝三家公司被查事件，为整个黄金珠宝行业敲响了警钟。企业应从中吸取教训，合法合规经营，共同维护行业的健康、有序发展。